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快意电梯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

发布时间:2019-10-09 17:26:54 已有: 人阅读

  股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2019年9月19日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2019年9月29日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人,亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司

  (一)以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  同意公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,投资额度不超过3亿元人民币(含3亿元人民币),在上述额度内,资金可以滚动使用。

  《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-080)同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(。

  独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见刊载于巨潮资讯网(的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  公司拟与控股股东东莞市快意股权投资有限公司(以下简称“快意股权”)共同出资,初始出资人民币200万元发起设立“东莞市快意公益基金会”(以下简称“基金会”)。设立基金会能够加强公司公益事业的规划和管理,充分调动公司内外部资源,使公益资源得到优化配置,从而更好实现公益工作目标,同时也帮助公司更加切实的履行企业社会责任,有利于提升公司的社会形象和影响力。

  本次设立基金会,发起人之一快意股权为公司的控股股东,因此涉及关联交易。董事长罗爱文女士和董事罗爱明先生作为快意股权的股东,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

  独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见,详情请见刊载于巨潮资讯网(的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(披露的《关于公司设立公益基金会的公告》(公告编号:2019-081)。

  (三)以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

  公司2018年限制性股票激励计划中首次授予的2名原激励对象因个人原因离职,不再满足激励条件,需回购注销其已获授但尚未解除限售的4.90万股限制性股票。根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次公司将对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的4.90万股限制性股票进行回购注销,该部分限制性股票的回购价格为4.47元/股。

  董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-082)。

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(披露的《关于变更公司注册资本及修改的公告》(公告编号:2019-083)。

  (五)以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-084)。

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